Нагайбакская прокуратура выявила финансовых мошенников
Надзорным органом проведено исполнение законодательства, регулирующего предоставление потребительских кредитов (займов) физическим лицам. В ходе данной проверки выявлено юридическое лицо, которое фактически осуществляло микрофинансовую деятельность без приобретения статуса микрофинансовой организации. Данное коммерческое предприятие систематически заключало в Нагайбакском районе договоры займа с физическими лицами, погашение которых производилось с использованием средств семейного (материнского) капитала.
По данному факту прокурором района в отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).